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제28기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제26조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-    아     래    -

1. 일 시 : 2023년 3월 15일(수) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍㈜ 대회의실

3. 회의목적사항

[보고 사항]

1)   영업보고

2)   감사보고

3)   내부회계관리제도 운영실태보고

[주요 안건]

제 1 호 의안 : 제28기 (2022년) 재무제표(별도,연결) 승인의  건

제 2 호 의안 : 현금 배당의 건 (주당 200원)

제 3 호 의안 : 사내이사  선임의  건

-  사내이사 후보

제4호 의안 : 이사 보수한도  승인의 건(25억)

제5호 의안 : 감사 보수한도  승인의 건(2억)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

  -  직접 행사 : 신분증

-  간접 행사 : 위임장(주주의 인감 날인,:주주의 인감증명서), 대리인 신분증

2023년 2월 24일

     에이치엔에스하이텍 주식회사

대  표   이   사    김  정  희  [직인 생략]