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제28기 정기주주총회 소집공고 |
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| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2023-03-08 | 조회 | 215 | |||||||||||||||
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제28기 정기주주총회 소집 통지서 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제26조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아
래 - 1. 일 시 : 2023년 3월
15일(수) 오전
10시 2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노1로 62-7(관평동) 에이치엔에스하이텍㈜ 대회의실 3. 회의목적사항 [보고 사항] 1)
영업보고 2)
감사보고 3)
내부회계관리제도 운영실태보고 [주요 안건] 제 1 호
의안 : 제28기 (2022년) 재무제표(별도,연결) 승인의
건 제 2 호
의안 : 현금 배당의 건 (주당 200원) 제 3 호
의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보
제4호
의안 : 이사 보수한도 승인의
건(25억) 제5호
의안 : 감사 보수한도 승인의
건(2억) 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의
의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실
필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거
의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접 행사 : 신분증 - 간접 행사 : 위임장(주주의 인감 날인,:주주의 인감증명서), 대리인
신분증 2023년 2월 24일 에이치엔에스하이텍 주식회사 대 표 이 사 김
정 희 [직인 생략] |
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